Esclareça a fraude de investimento | Lomat | em um

Online desde 9 de janeiro de 2022 às 15:34

Áustria / Alemanha / Portugal / Suíça.

Como parte de uma investigação criminal intensiva e direcionada, iniciada em setembro de 2018, os policiais puderam investigar membros de um grupo de criminosos que operam na Europa. Foi possível constatar que autores estrangeiros cometeram fraude (fraude de investimento) em larga escala. Até agora, as vítimas foram identificadas na Alemanha, Áustria e Suíça. O montante exato dos danos na Áustria é de cerca de 1.000.000 de euros. Foi possível procurar Setúbal, uma cidade de Portugal, como centro de intriga criminosa, onde, segundo os autores, podem ser procuradas empresas criadas especificamente para actividades fraudulentas, que estão envolvidas na investigação e implementação de terapias celulares dendríticas. . O chefe da organização criminosa apareceu como um cidadão alemão de 74 anos que emigrou da Alemanha para Portugal. Ele tem aparecido repetidamente como diretor administrativo ou presidente de várias empresas desde 2004 e, com o apoio de seus sócios em constante mudança, tenta persuadir as vítimas a comprar certificados de ações sem valor fingindo ser fatos falsos. As vítimas são contatadas por vendedores por telefone que são bem treinados para falar em público e recebem informações falsas deliberadamente no decorrer das informações e das conversas de vendas. Informa-se que a sociedade em questão irá oferecer as suas ações para subscrição pública. Antes mesmo do IPO, os investidores interessados ​​agora terão a oportunidade de adquirir os títulos de ações da empresa a preços de banana. De acordo com especialistas financeiros, haverá um rápido aumento no valor após o IPO. As vítimas têm a impressão de que por meio de dinheiro ou da aquisição de ações da empresa (certificados de ações), elas apoiarão a empresa em uma “boa causa” (por exemplo, pesquisas sobre câncer) e também poderão ganhar “um bom dinheiro”. Se a vítima decidir comprar certificados de ações, todas as transações em dinheiro são processadas por curadores na Alemanha, o que, por sua vez, deve transmitir confiança e seriedade. Passado pouco tempo, os supostos acionistas receberão um e-mail da empresa portuguesa confirmando o recebimento dos recursos e a titularidade das ações ordinárias. Alguns dias depois, os certificados de ações são entregues pelo correio. No entanto, após o negócio, não haverá IPO conforme anunciado, mas os supostos acionistas continuarão a fornecer informações falsas e a instá-los a fazer mais pagamentos em dinheiro. Se você não continuar investindo seu dinheiro, o próximo IPO não será possível por falta de capital inicial e você perderá todo o dinheiro que já investiu. Como resultado, os supostos acionistas são inundados com cartas de acionistas da empresa e constantemente informados sobre o suposto IPO. Os nomes das empresas mudam com o tempo e as vítimas freqüentemente encontram transferências de ações, é claro, por uma pequena taxa de transferência. Se as vítimas aceitarem a oferta de conversão, os certificados de ações são adaptados à respectiva empresa do infrator. Todas as empresas fraudulentas conhecidas até o momento são administradas pelo homem de 74 anos. A organização criminosa atualmente aparece sob os nomes corporativos GenMedCare Corp. ou OLEVRA Lda. ou Schlangenfarm Schladen Ivy Venoms GmbH ou Ivy Biz Inc. Existem avisos da BaFin Germany e FMA Austria. Um exame dos certificados de ações mostrou que, apesar do Número de Identificação de Títulos (WKN) impresso, incluindo o Número de Identificação de Títulos Internacionais (ISIN), o papel era absolutamente inútil. O procurador-geral da Red M. Increase foi informado de todo o assunto. Os arguidos ainda não foram detidos, continuam a actuar em segundo plano e continuam a cometer as actividades fraudulentas descritas, segundo relatórios da polícia.

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Quaisquer outras vítimas devem se apresentar na Delegacia de Polícia de Ried im Innkreis no telefone +43 (0) 59133 4240.

por Matthias Lauber
Criado em 9 de janeiro de 2022 às 15:34,
Postado em 9 de janeiro de 2022 às 15h34.

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